España: caen 63 personas en operación europea contra lavado
23 de noviembre de 2016
La operación ha estado apoyada por el Centro Europeo de Cibercriminalidad (EC3) de Europol y el Grupo de Acción Conjunto de Acción contra el Delito Cibernético (J-CAT), así como Eurojust y la Federación Europea de Bancos (EBF).
En ella participaron fuerzas de seguridad y autoridades judiciales de Bulgaria, Croacia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Moldavia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Reino Unido, Ucrania y Estados Unidos.
Las personas detenidas, conocidas como "mulas de dinero", juegan un papel crucial en el lavado de capitales, ya que las redes criminales tienen acceso a los bienes o fondos robados sin revelar su identidad, recordó la fuente.
Testaferros del crimen organizado
Después de recibir los fondos obtenidos ilegalmente en sus cuentas, se les pide que envíen el dinero a una cuenta diferente.
Las bandas suelen buscar a personas recién llegadas a un país, a desempleados y a estudiantes o personas con problemas económicos, a los que hacen ofertas de trabajo con salarios elevados sin esfuerzos y sin apenas requisitos de formación o experiencia, con las que contactan a través de correos electrónicos.
Los contactos se disfrazan a menudo como ofertas de trabajo y las "mulas" pueden mantener parte del dinero para sí mismos como una comisión.
JOV (efe, ecodiario)