Exempleados del Deutsche Bank acusados de fraude
13 de agosto de 2015
El fraude fiscal severo, cometido presuntamente, por estos ocho antiguos empleados del Deutsche Bank tenía carácter de crimen organizado. Deutsche Bank declaró que “nuestras investigaciones sobre las emisiones de CO2 continúan y abarcan todos los hechos relevantes que sean cuestionables".
El mayor banco de Alemania hizo hincapié en que colabora con los agentes de la Policía, que desde 2010 investiga este caso. Los acusados participaron supuestamente en un caso de fraude al Estado alemán por valor total de 850 millones de euros del impuesto sobre el volumen de ventas, similar al IVA, entre agosto de 2009 y abril de 2010, en operaciones de negociación de certificados de derechos de emisión de CO2.
¿Compra y reventa sin pagar impuestos?
Los empleados de Deutsche Bank involucrados en este caso, de entre 33 y 64 años de edad, compraban a través de empresas alemanas estos derechos de emisión de CO2 en el extranjero y los volvían a vender en Alemania a través de empresas fachada sin pagar el IVA.
Posteriormente los volvían a vender en el extranjero y la Hacienda alemana les devolvía el IVA que nunca habían pagado. Los acusados desempeñaron diferentes funciones, como asesor de clientes comerciales, operadora de materias primas, empleado de la división de negociación o de la de impuestos de Deutsche Bank.
JOV (efe, wdr)