آمریکاهالک بانک ترکیه را به نقض تحریم‌ها علیه ایران متهم کرد

وزارت دادگستری آمریکا هالک‌بانک، مؤسسه مالی ترکیه را به تقلب (کلاهبرداری)، پولشویی، و دورزدن تحریم‌های وضع شده علیه ایران متهم کرد. جفری برمن، دادستان نیویورک گفته است، رویکرد "گستاخانه/جسورانه" هالک بانک، مورد حمایت مقامات بلندپایه ترکیه بوده که به سهم خود میلیون‌ها دلار رشوه دریافت کرده‌اند.

بر پایه ادعانامه‌ی دادستانی، هالک بانک از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ در جابجایی نامشروع تقریبا ۲۰ میلیارد دلار درآمدهای [نفتی] ایران نقش داشته است.

در این ادعانامه از اقدامات این مؤسسه مالی به عنوان "یکی از جدی‌ترین موارد نقض تحریم‌ها" علیه ایران نام برده شده است.

جرایم ادعایی علیه یک مؤسسه مالی ترکیه در حالی از سوی مقامات قضایی آمریکا مطرح می‌شوند که روابط دو کشور در پی حمله ترکیه به شمال سوریه رو به تیرگی نهاده است.

محاکمه آتیلا، معون پیشین هالک بانک و انتقاد ترکیه

این نخستین بار نیست که مقامات قضایی آمریکا در پرونده‌ای در ارتباط با هالک بانک تحقیق می‌کنند. پیش‌تر هم دادگاهی در نیویورک کارکنان این موسسه مالی از جمله محمد هاکان آتیلا، معاون پیشین هالک بانک را به دلیل تقلب در محاسبات بانکی و توطئه برای نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران به حبس محکوم کرده بود.

به کانال تلگرام دویچه وله بپیوندید

آتیلا در سال ۲۰۱۸ در نیویورک به ۳۲ ماه زندان محکوم ولی در ماه ژوئن همان سال به ترکیه منتقل شد. محکومیت آتیلا در ترکیه در آن زمان با انتقادات شدیدی از سوی مقامات ترکیه که دادگاه معاون پیشین هالک بانک را "محاکمه‌ای صوری" نامیده بودند، روبرو شد و روابط واشنگتن و آنکارا را تیره کرد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه نیز بارها با انتقاد از دستگیری آتیلا، محاکمه او را "توطئه‌ای از سوی جنبش گولن علیه ترکیه" خوانده بود.

آتیلا به هنگام بازگشت به ترکیه از جمله مورد استقبال وزیر دارایی این کشور قرار گرفت.

اعترافات رضا ضراب و نقش اردوغان در نقض تحریم‌ها علیه ایران

یکی دیگر از متهمان این پرونده در آن زمان، رضا ضراب تاجر ایرانی‌تبار ترکیه بود. ضراب در ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ در جریان محاکمه خود اعتراف کرد که انجام معاملات بانکی غیرقانونی برای جمهوری اسلاممی را با آگاهی و حمایت اردوغان انجام داده است. او همچنین در جریان محاکمه اعتراف کرد که در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ برای پولشویی و دور زدن تحریم‌ها علیه ایران به افرادی چون وزیر اقتصاد ترکیه و محمد هاکان آتیلا رشوه داده و از همکاری سه بانک ترکیه بهره برده است.  از دیگر اعترافات این تاجر ایرانی‌تبار، تبدیل درآمد حاصل از فروش نفت و گاز ایران به شمش طلا و انتقال آنها برای تبدیل به ارز از ترکیه به دبی برای دور زدن تحریم‌های بانکی علیه ایران بود.

دویچه وله را در اینستاگرام دنبال کنید

اردوغان هر گونه دخالت ترکیه در نقض تحریم‌ها علیه ایران را تکذیب کرد.

شعبه اصلی مؤسسه مالی هانک بانک، هفتمین بانک بزرگ ترکیه که در سال ۱۹۳۳ تأسیس شده، در آنکاراست.