جریمه ۲۰۰ میلیون دلاری دویچه بانک به خاطر نقض تحریم‌ها
۱۳۹۴ آبان ۱۳, چهارشنبه
خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه (۴ نوامبر/ ۱۳ آبان) گزارش داد، دویچه بانک با نهادهای نظارتی آمریکا به توافق رسیده که به دلیل نقض تحریم‌های وضعشده علیه کشورهایی چون ایران و سوریه ۲۰۰ میلیون دلار (۱۸۲ میلیون یورو) جریمه بپردازد.
خبرگزاری فرانسه در گزارش خود آورده است که این اطلاعات را روز سه‌شنبه (۳ نوامبر) از محافلی در نیویورک کسب کرده است.
ظاهرا شعبه دویچه بانک در نیویورک برای نهادهایی در ایران و سوریه که در فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار دارند، نقل و انتقال‌های مالی انجام داده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه جزییات توافق دویچه بانک با اداره خدمات مالی نیویورک و بانک مرکزی آمریکا قرار است در همین هفته منتشر شود.
با این همه برای دویچه بانک که بزرگ‌ترین مؤسسه مالی آلمان محسوب می‌شود، موضوع خاتمه نیافته، چرا که برخی از نهادهای آمریکایی مانند وزارت دادگستری هنوز تحقیقات خود در این زمینه را به پایان نرسانده‌اند.
علاوه بر آن برخی از کارکنان دویچه بانک مظنون به مشارکت در پول‌شویی در روسیه‌اند. در این رابطه ممکن است که این مؤسسه مالی تحریم‌های اقتصادی وضعشده در جریان منازعات اوکراین را نیز نقض کرده باشد.
بیشتر بخوانید: جریمه ۸۰۰ میلیون دلاری بانک "کردیت اگریکول" برای نقض تحریم‌های ایران
تا به‌حال چندین بانک اروپایی در آمریکا به دلیل نقض تحریم‌ها مجبور به پرداخت جریمه‌های سنگین شده‌اند. از جمله این بانک‌ها می‌توان کومرتس‌بانک آلمان، بانک "یو‌بی‌‌اس" (یونیون‌بانک) سوئیس و بانک "کردیت اگریکول" فرانسه را نام برد.