وال استریت ژورنال: ایران شبکه مخفی پولشویی تشکیل داده است

وال استریت ژورنال روز جمعه ۲۷ اسفند (۱۸ مارس) از قول یک دیپلمات غربی نوشت، حکومت ایران، یک سیستم بانکی و مالی مخفی را ایجاد کرده تا بتواند سالانه ده‌ها میلیارد دلار پول به دست آمده از معاملاتی را که مشمول تحریم‌های آمریکا هستند، مدیریت کند.

این گزارش می‌افزاید که جمهوری اسلامی، این شبکه را با هدف ''مقاومت در برابر محاصره اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکا'' و به عنوان ''یک اهرم فشار در مذاکرات احیای برجام'' تشکیل داده است.

این روزنامه از قول مقام‌های غربی می‌نویسد، شبکه مخفی یاد شده، برای جمهوری اسلامی آن چنان خوب کار کرده که حکومت ایران تصمیم دارد آن را به بخشی دائمی از اقتصاد ایران تبدیل کند تا از آن نه تنها برای دور زدن تحریم‌های آتی بلکه برای تجارت بدون نظارت بین‌المللی استفاده کند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

یک مقام غربی در گفت‌وگو با وال استریت ژورنال، شبکه زیرزمینی حکومت ایران را ''یک عملیات پولشویی حکومتی بی‌سابقه'' توصیف کرده است.

بر پایه این گزارش، آمارهای صنعتی نشان می‌دهند که در صورت دستیابی ایران به توافقی با غرب و برقراری روابط تجاری این کشور با اقتصاد جهانی، باز هم بعید به نظر می‌رسد که بانک‌ها و شرکت‌های غربی به سرعت روابط خود را با ایران از سرگیرند چرا که این نهادها، نگران تحریم‌های آینده علیه ایران و پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی تهران هستند.

شرکت‌ها و حساب‌های بانکی فراوان در داخل و خارج از ایران

وال استریت ژورنال با بررسی مدارکی که به آنها دست یافته، از نقل و انتقال صدها میلیون دلار بین ۶۱ حساب بانکی وابسته به شبکه زیرزمینی ایران در ۲۸ بانک خارجی در کشورهای ترکیه، چین، هنگ کنگ، چین، امارات و سنگاپور خبر داده است.

بر پایه گزارش، این شبکه پولشویی مخفی در داخل ایران، موسسات مالی متعددی برای ترخیص ارز خارجی دارد و در خارج از ایران نیز شامل شرکت‌های پوششی و وابسته و همچنین حساب‌های پرشماری در بانک‌های تجاری است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

 بر اساس آخرین گزارش گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی FATF در مهر ۱۴۰۰، حکومت ایران همچنان در فهرست سیاه قرار دارد.

گروه ویژه اقدام مالی، نهادی بین‌المللی است که با هدف مبارزه با پولشویی در سطح جهانی فعالیت می‌کند. این گروه تصویب چند لایحه مرتبط با پولشویی را برای خروج ایران از فهرست سیاه لازم می‌داند.

مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی تاکنون بارها به روش‌های مختلف برای دور زدن تحریم‌های جهانی اذعان کرده‌اند.

در یکی از آخرین موارد و در ۲۴ آذر، محمد مخبر، معاون رئیس جمهور ایران با اشاره به ''مشکلات انتقال پول'' برای واردات تجهیزات واکسن کرونا به ایران، اذغان کرد که یکی از سفرای جمهوری اسلامی این تجهیزات را با عنوان ''اسباب خانه'' به ایران وارد کرد.

عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی نیز در اردیبهشت ۱۴۰۰ هزینه دور زدن تحریم‌ها از سوی جمهوری اسلامی ایران در ۱۶ سال گذشته را بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار تخمین زده بود.