رسیدگی دادگستری آمریکا به رسوایی پولشویی در یک بانک دانمارکی
۱۳۹۷ مهر ۱۲, پنجشنبه
تا چندی پیش "دانسکه بانک" دانمارک در خارج از این کشور شهرتی نداشت. اما از زمانی که رسوایی پولشویی در این بانک فاش شد، نام آن بر سر زبان‌ها افتاد. اکنون نهادهای قانونی در آمریکا نیز دست به کار شده و فعالیت‌های‌شان را علیه این بانک آغاز کرده‌اند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
دانسکه بانک دانمارک روز پنجشنبه ۱۲ مهر (۴ اکتبر) اعلام کرد که مسئولان وزارت دادگستری آمریکا از این بانک خواسته‌اند اطلاعاتی در باره این پولشویی در اختیار آنها قرار داده شود تا آنها بتوانند مقدمات شکایت خود را تنظیم کنند. مقامات این بانک اعلام کرده‌اند که در این باره با نهادهای دولتی آمریکا همکاری خواهند کرد.
پولشویی عظیم در این بانک سبب شده که مقامات دادستانی دو کشور دانمارک و استونی نیز پرونده‌هایی را علیه این بانک به جریان اندازند. راسموس یارلوف، وزیر اقتصاد دانمارک، گفته است که رسوایی اخیر بزرگترین پرونده پولشویی در تاریخ اروپا است.
تحقیقات درونی دانسکه بانک دانمارک مشخص کرده است که بخش اعظم این پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ میلادی در شعبه این بانک در کشور استونی روی داده و بخصوص شرکت‌های بریتانیایی و روس در این نقل و انتقال‌های غیرقانونی پول سهیم بوده‌اند.
رسوایی پولشویی در دانسکه بانک دانمارک سبب شده که سهام این بانک روز پنجشنبه ۱۲ مهر (۴ اکتبر) در بازار بورس این کشور سه درصد کاهش یابد و به پایین‌ترین حد خود از ژانویه سال ۲۰۱۵ تا کنون برسد.
در جریان این رسوایی توماس بورگن، رئیس هیئت مدیره دانسکه بانک دانمارک، در ماه سپتامبر سال جاری میلادی (۲۰۱۸) از مقام خود کناره‌گیری کرد. هیئت مدیره بانک چند روز پیش یسپار نیلسون، یکی از اعضای هیئت مدیره خود را به عنوان رئیس موقت بانک انتخاب کرد.