واکنش ایران به بحرین در ارتباط با اتهام پولشویی هفت میلیاردی

مرتضی اعتباری، مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی ایران می‌گوید هیچ ابلاغ قانونی از بحرین برای بانک‌های این کشور صورت نگرفته است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

او اعلام کرده که  اگر رای یا آرایی در محکومیت بانک‌های ایرانی صادر شده باشد، "فرمایشی و سیاسی" بودن رای را نشان می‌دهد و این آرا "فاقد اعتبار و وجاهت قضایی" است.

اعتباری تاکید کرده است که اگر حکم دادگاه به شکل قانونی ابلاغ شود پاسخ حقوقی لازم داده خواهد شد.

دعوای ایران و بحرین بر سر بانک "المستقبل" است که جمهوری اسلامی آن را یک  بانک ایرانی بحرینی معرفی می‌کند. اما مقامات بحرینی ایران را متهم کرده‌اند که از این بانک برای حمایت از تروریسم در پایتخت‌های عربی از جمله منامه استفاده کرده است.

نهادهای نظارت بر فعالیت‌های بانکی بحرین پس از بررسی و تحقیقات فعالیت‌های بانک المستقبل به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی و دیگر بانک‌های ایران از طریق بانک المستقبل بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ حدود هفت میلیارد دلار پولشویی کرده‌اند.

دادگاه عالی بحرین مدعی شده است که بانک مرکزی ایران به دنبال آن بوده  که میلیاردها دلار را از طریق بانک المستقبل به سیستم بانکی خود وارد کند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

دادگاه عالی کیفری بحرین بانک‌های ایرانی و چند مقام بانکی المستقبل را به پرداخت ۱۳۰ میلیون دلار جریمه محکوم کرد. این دادگاه ۱۷۳ میلیون دلار از دارایی المستقبل را نیز توقیف کرد.

مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی در واکنش به حکم دادگاه بحرین گفت رای دادگاه علیه بانک المستقبل و مدیران آن بر مبنای پرونده‌های ساختگی صادر شده و اتهامات جعلی علیه متهمان آن فاقد هر گونه ارزش حقوقی است.