Задержанный в Испании Андрей Петров оставлен под стражей

Следователь Национальной судебной палаты Испании Элой Веласко, который допрашивал Петрова в понедельник, 28 января, в Мадриде в течение четырех часов, оставил задержанного под стражей, опасаясь, что подследственный может скрыться. Об этом DW сообщили в пресс-службе судебной палаты. Другие подробности о допросе Петрова представители правоохранительных органов рассказать отказалась, сославшись на гриф секретности, наложенный Веласко на дело россиянина.

Преуспевающий бизнесмен

Андрей Петров был задержан сотрудниками Гражданской гвардии - испанской жандармерии - в курортном поселке Льорет-дель-Мар, провинция Жирона, на северо-востоке Испании 25 января в ходе операции под кодовым названием "Клотильда", - рассказал DW начальник пресс-службы местного жандармского управления лейтенант Хесус Ривас. Петров подозревается в том, что в течение последних двух лет "отмыл" путем вложения в легальный бизнес в Испании миллионы евро, полученные от российских криминальных структур.

Как сообщил Ривас, у Гражданской гвардии есть основания утверждать, что деньги поступали Петрову, в частности, от Семена Могилевича, он же Моглеритис, Телеш, Палагнюк, Фишерман, Шнайдер и Мангрияц. Испанцы называют его одним из лидеров Солнцевской ОПГ и сообщают о том, что он разыскивается спецслужбами США, Великобритании и Израиля как "особо опасный международный преступник". Фирма Петрова Diagnostic Developement Company, по данным следствия, вложила 56 миллионов евро в гостиничный и ресторанный бизнес, в торговлю и строительство в провинции Жирона. Она также спонсировала местную хоккейную команду.

Команда Петрова

При задержании у Петрова был найден автомат Калашникова. Однако Хесус Ривас не смог ответить на вопрос, является ли это оружие боевой или спортивной модификацией, а также имел ли задержанный право на его хранение. Особое внимание представитель Гражданской гвардии обратил на близкие отношения, которые поддерживал Петров с бывшим мэром Льорет-дель-Мар Хавьером Креспо. Diagnostic Developement Company, возможно, за взятки, получала строительные подряды в поселке на весьма льготных условиях, - подчеркнул лейтенант.

Наблюдение за Петровым было установлено два года назад. Тогда ранее работавший кулинаром в местной пончиковой иммигрант из России стал развивать активную предпринимательскую деятельность, оперируя крупными суммами денег. Вместе с ним задержан его отец Борис Петров и шурин Константин Мишанин, а также секретарша, поселковый архитектор и директор хоккейной команды. "Их степень вовлеченности в дела Петрова определит следствие", - отметил Ривас.

Бесперспективное дело

Несмотря на шумиху, поднятую вокруг ареста россиянина в прессе, известный испанский адвокат Хосе Санчес считает "дело Петрова" "бесперспективным с точки зрения вынесения обвинительного судебного приговора". Юрист, в последнее десятилетие неоднократно защищавший россиян против которых выдвигались аналогичные обвинения, заявил DW, что испанскому правосудию бывает "очень трудно доказать, что деньги подозреваемых действительно являлись грязными, то есть полученными в результате преступных действий".

"Насколько я знаю, Петров получал российские деньги легально через банки, так что их преступное происхождение, если оно действительно имеет место, могли бы доказать лишь российские правоохранительные органы. Однако, они, как правило, в подобные расследования не вмешиваются, да и испанская сторона до сих пор за помощью к ним, похоже, не обращалась", - сказал адвокат.

Он напомнил, что весной 2012 года из Испании на родину был отпущен находившийся более трех лет под следствием однофамилец ныне задержанного - Геннадий Петров, обвиненный в отмывании крупных денежных сумм, принадлежавших, как предполагалось, тамбовской ОПГ. До этого "развалились" дела еще нескольких десятков россиян, заподозренных в отмывании денег "русской мафии" и арестованных в 2006 и 2008 годах.