WSJ: Mossack Fonseca создала 240 тысяч фиктивных фирм
6 апреля 2016 г.
Панамская юридическая компания Mossack Fonseca, утечка данных из которой привела к офшорному скандалу, создала около 240 тысяч фиктивных фирм по всему миру, сообщает The Wall Street Journal в среду, 6 апреля. По информации издания, компания начала работать в этом направлении в 1986 году, когда немец Юрген Моссак (Jürgen Mossak) объединил свою фирму с компанией юриста Рамона Фонсеки. Сообщается, что Моссак и Фонсека либо учились, либо работали вместе в Лондоне.
В конце января 2016 года правоохранительные органы Бразилии провели обыски в офисе компании в Сан-Паулу в связи с коррупционным скандалом вокруг государственной нефтяной компании Petrobras. Mossack Fonseca также фигурирует в деле о 123 компаниях, зарегистрированных в штате Невада и причастных к коррупционной схеме, к которой имеет отношение аргентинский магнат Ласаро Баэс, являвшийся деловым партнером семьи бывшего президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер. В Mossack Fonseca газете The Wall Street Journal заявили, что компания не имеет никакого отношения ни к Баэсу, ни к коррупционным скандалам в Аргентине.
Фонсека: Авторы расследования неверно истолковали материалы
Сооснователь компании Mossack Fonseca Рамон Фонсека заявил 6 апреля в интервью Reuters, что его фирма подверглась хакерской атаке из-за рубежа. По его словам, компания никогда не нарушала законы, а опубликованные расследователями материалы были неверно истолкованы. Фонсека подчеркнул, что обнародованные журналистами электронные письма были вырваны из контекста.
Немецкая газета Süddeutsche Zeitung и Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) 3 апреля обнародовали расследование "Панамские документы", в котором речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами. Расследование базируется на 2,6 терабайта данных, включающих 11,5 млн документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.
Смотрите также: