Британский банк заплатит 340 млн долларов за тайные сделки с Ираном
15 августа 2012 г.
В рамках мирового соглашения британский банк Standard Chartered (StanChart) согласился выплатить финансовым надзорным органам Нью-Йорка (Department of Financial Services - DFS) 340 млн долларов, чтобы избежать суда в США за тайные сделки с Ираном в нарушение санкций, сообщает в среду, 15 августа, агентство Reuters. Соответствующая договоренность была достигнута после недельных интенсивных переговоров. Аналитики ожидали, что StanChart придется заплатить гораздо более крупную сумму - до одного миллиарда долларов.
По сообщению DFS, StanChart также согласился на как минимум двухлетний надзор за его действиями в сфере контроля за отмыванием денег. Комментируя мировую сделку, представитель банка, который долгое время считался образцовым, заявил, что это - "прагматическое решение в интересах акционеров и клиентов", и банку не в чем себя упрекнуть.
StanChart подозревают в том, что с 2001 по 2007 год он помог Ирану отмыть 250 млрд долларов, напоминает агентство DAPD. В настоящее время StanChart продолжает переговоры с другими американскими ведомствами, поскольку расследование в отношении британского банка ведут также министерство финансов США и Федеральная резервная система. Назначенное на 15 августа судебное заседание в Нью-Йорке о лицензии на деятельность StanChart в США отложено. Без лицензии банк лишится доступа к важному для него американскому финансовому рынку.