США запросили у немецких банков данные по "панамским досье"
21 апреля 2016 г.
Органы финансового надзора в штате Нью-Йорк в рамках расследования скандала об отмывании денег через панамские офшоры затребовали информацию у 13 международных финансовых институтов. Среди кредитных учреждений, к которым обратились за помощью сотрудники американского финансового регулятора, - немецкие Deutsche Bank и Commerzbank, сообщает в четверг, 21 апреля, газета Süddeutsche Zeitung.
Эти банки должны передать американским властям данные о телефонных контактах, переписке и финансовых транзакциях, которые проходили через панамскую юридическую контору Mossack Fonseca, регистрировавшую тысячи офшорных фирм в Панаме. Издание, однако, подчеркивает, что банки, к которым обратились за помощью американские органы финансового надзора, не находятся под конкретным подозрением.
Скандал вокруг фирмы Mossack Fonseca разразился в результате международного журналистского расследования, в котором участвовали и сотрудники Süddeutsche Zeitung. Документы, проанализированные в рамках этого расследования, пролили свет на существование сотен тысяч фирм - "почтовых ящиков", через которые отмывались деньги.
Смотрите также: