Центробанк РФ отозвал лицензии у двух московских банков
3 августа 2015 г.
Банк России принял решение об отзыве лицензий на осуществление операций у двух московских банков - КБ "Банк расчетов и сбережений" и АКБ "Далетбанк". Лицензии также лишилась астраханская небанковская кредитная организация "Финансово-расчетный центр". Об этом говорится в сообщениях на сайте регулятора, опубликованных в понедельник, 3 августа.
По данным Цетробанка РФ, все три кредитные организации неоднократно нарушали требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансирования терроризма в части предоставления сведений о своих клиентах. Кроме того, оба банка были вовлечены в проведение "сомнительных операций по выводу денежных средств" в крупных объемах за пределы РФ, отмечается в сообщении регулятора.
Согласно данным отчетности на 1 июля 2015 года, по величине активов "Банк Расчетов и Сбережений" занимал 322-е место, "Далетбанк" - 722-е, а РНКО "Финансово-расчетный центр" - 791-е место в банковской системе России.
.