Австрія фіксує рекордний наплив сумнівних українських грошей

Австрія відома українцям не лише мальовничими Альпами і музикою Штрауса чи Моцарта. Не менш відомими в Україні є й австрійські банки як прихисток для сумнівних грошей українських можновладців і олігархів. Однією з причин привабливості Австрії називають сильнішу, ніж в більшості інших країн ЄС банківську таємницю і відносно широкі можливості для мінімізації податків. Саме сюди виводила свої мільйони родина екс-прем'єра Миколи Азарова, олігархів і "газових комбінаторів" Сергія Курченка і Дмитра Фірташа. Останній вже два роки очікує у Відні рішення суду щодо його екстрадиції до США за звинуваченнями у корупції, інші втекли до Росії разом з колишнім президентом Віктором Януковичем.

Стежка в Австрію не заростає

Тим не менше, і після зміни влади в Києві сумнівних українських грошей в Австрії менше не стає. Навпаки, 2015 року австрійські банки подали до правоохоронних органів небачену кількість заяв про підозру у відмиванні грошей громадянами України. Відповідно до інформації Підрозділу фінансової розвідки при Федеральному відомстві кримінальної поліції Австрії, протягом минулого року фінансові установи зафіксували підозрілі транзакції 197 громадян України. Це у чотири рази більше, ніж роком раніше і майже в п'ять разів більше, ніж 2013 року.

Такі заяви подаються до Підрозділу фінансової розвідки у випадках, коли у контролюючих органів виникають сумніви щодо законності джерел походження коштів, які надходять на австрійські рахунки. "Якщо співробітник банку не може зрозуміти джерел походження коштів, він зобов'язаний подати заяву до Підрозділу фінансової розвідки", - пояснив у розмові з DW речник Банківського союзу Австрії Ґеральд Реш. За його словами, підвищений ризик контролери вбачають в операціях, в яких задіяні офшорні компанії. "До групи ризику входять транзакції, коли гроші йдуть не напряму, а із залученням третіх країн, таких як Кіпр або Британські Віргінські Острови", - пояснює Реш.

Офшорні схеми - у центрі уваги

Після скандалу навколо "Панамських документів" один з найбільших банків країни - Hypovereinsbank - заявив, що взагалі припиняє обслуговувати рахунки офшорних компаній. "Не виключено, що цей приклад наслідуватимуть й інші банки", - припускає речник Банківського союзу Ґеральд Реш. Віденський економіст Северін Ґлазер також вказує на те, що улюблена серед українських можновладців і бізнесменів Австрія поступово міняє свій підхід до сумнівних грошей з-за кордону. "Вітер міняє напрямок. Банківська таємниця у нас вже не така недоторкана як колись", - констатує Ґлазер, один з провідних дослідників проблеми відмивання грошей в Австрії.

Ґлазер вказує на те, що кількість повідомлень банків про підозри у відмиванні грошей зростає, зокрема, з огляду на високі штрафи, передбачені у разі невиконання приписів щодо боротьби з легалізацією тіньових капіталів. "Штрафи передбачені такі, що вони просто можуть перекреслити людині все життя", - констатує експерт. Тому банкіри здебільшого дуже обережні, особливо якщо йдеться про транзакції офшорних компаній. "Власники рахунків мають у таких випадках переконливо пояснити, для чого їм потрібна саме така конструкція і що йдеться про легальні кошти", - пояснює Северін Ґлазер.

Нова влада - старі офшори

Тим не менше, чимало впливових українців мають в Австрії рахунки, оформлені саме на підконтрольні офшорні компанії. Зокрема, у 2014-15 роках австрійська Антикорупційна прокуратура розслідувала справу за підозрою у відмиванні грошей, в якій фігурували нинішній голова Адміністрації президента України Борис Ложкін і наближений до колишнього президента Януковича олігарх Сергій Курченко. 130 мільйонів євро з рахунків офшорних компаній Курченка були, як писали австрійські ЗМІ, переказані на рахунок Ложкіна у Латвії, оформлений на офшорну компанію. Йшлося про кошти, які Курченко сплатив за медіа-холдинг УМХ. Згодом Ложкін переказав гроші на свій австрійський рахунок, про що банк повідомив правоохоронні органи, запідозривши відмивання грошей. Австрійська прокуратура, утім, так і не змогла довести незаконність операцій Ложкіна і Курченка. Справу було закрито за відсутності інформації від українських правоохоронних органів, яка могла би вказувати на злочин.

На даний момент правоохоронні органи Австрії, як повідомили DW у Відомстві кримінальної поліції, розслідують 14 кримінальних справ проти українців за підозрою у відмиванні грошей. Як стало відомо з відповіді міністерства юстиції на депутатський запит парламентарія Йоганнеса Гюбнера, на підставі заяв шести австрійських банків про підозру у відмиванні коштів відкрито, зокрема, дві кримінальні справи прокуратурою Відня і одну справу Антикорупційною прокуратурою. Гюбнер у своєму запиті до австрійського міністерства юстиції у лютому цього року звернув увагу правоохоронних органів на сумнівні фінансові оборудки, пов'язані з оточенням Петра Порошенка. Йдеться, зокрема, про реєстрацію в Австрії приватного літака, яким до президентства літав Порошенко і надання цього літака в користування іншим українським бізнесменам, які розраховувалися за чартерні перевезення через офшорні рахунки.

Офшорні комбінації Порошенка чи його оточення

Цей літак, як з'ясувала DW, був оформлений на австрійську компанію JB Park. Згідно з даними фінансової звітності компанії, яка є у розпорядженні редакції, через неї пройшли, щонайменше, 26 мільйонів євро. При цьому 17 мільйонів були взяті в борг в офшорної материнської компанії Euro Business Investments LTD з Британських Віргінських Островів на безповоротній основі. Таким чином, гроші, проведені через офшори, ймовірно, осіли в Австрії. На компанію Euro Business Investments LTD оформлений також крохмальний завод у Німеччині, що перебуває в управлінні українських компаній, що входять до бізнес-імперії Петра Порошенка. З Німеччини щороку виводяться мільйони євро на рахунки офшорних компаній, які формально належать Сергію Зайцеву - заступнику генерального директора корпорації "Рошен" і другу Порошенка.

Тим часом австрійська преса з посиланням на інформацію, отриману з бази даних "Панамських документів", у квітні повідомляла про підозрілі офшорні комбінації ще однієї компанії, яку приписують Петру Порошенку. Зокрема, ще 2010 року Raiffeisen Zentralbank Österreich видав корпорації "Рошен" за дорученням компанії Linquist Services Limited з Британських Віргінських Островів, а також низки інших офшорних компаній кредит на 115 мільйонів євро. Позики надавалися з рахунків офшорних компаній у Raiffeisen. "Ці конструкції вразливі до відмивання грошей. З економічної точки зору вони зазвичай не мають сенсу", - зазначив керівник відділу боротьби з економічною злочинністю в австрійському Федеральному відомстві кримінальної поліції Рудольф Унтеркефлер в інтерв’ю виданню Wirtschaftsblatt.

Схеми легальні, гроші - не завжди

Посилена увага правоохоронних органів Австрії до офшорних схем не випадкова. Адже схеми на кшталт тих, які використовують президент Порошенко і його партнери у своїх ділових відносинах, нерідко використовуються і для масштабних фінансових зловживань. Найяскравіший приклад останніх років - афера з виведенням десятків мільйонів євро зі збанкрутілих українських банків до Австрії. Нечисті на руку власники банків внесли гроші, які перебували на кореспондентських рахунках в австрійському банку Meinl Bank, у заставу за фіктивними кредитами. В результаті гроші опинилися на рахунках офшорних фірм, які буцімто видавали кредити, а вкладники залишилися без грошей.