Credit Suisse - в центрі розслідування ухиляння від податків
1 квітня 2017 р.
У ФРН, Нідерландах, Великобританії та Франції напередодні розпочалася масштабна операція з пошуку тих, хто ухиляється від сплати податків. Представник прокуратури Кельна в п'ятницю, 31 березня, заявив про початок попереднього розслідування стосовно клієнтів неназваного банку.
Водночас про обшуки повідомив речник швейцарського банку Credit Suisse. За словами представника банку, обшуки проведено в приміщеннях банку в Лондоні, Парижі та Амстердамі. Обшуки було здійснено ще 30 березня, додав речник швейцарського банку, передає агентство dpa. Представники Credit Suisse повідомили, що "співпрацюють з владою", котра звернулася до офісів банку в Лондоні, Парижі та Амстердамі.
За даними Reuters, одночасно відбулася серія скоординованих обшуків, спричинених інформацією про 55 тисяч підозрілих рахунків в одному зі швейцарських банків.
Масштабне міжнародне розслідування
Розслідування, розпочате ще 2016 року, проводять правоохоронні органи кількох країн. Допомогу в організації транскордонних слідчих заходів надали співробітники Євроюсту в Гаазі - агенції Євросоюзу, що допомагає в розслідуванні кримінальних злочинів національним органам країн-членів ЄС. За словами представників британської влади, в злочинних діях підозрюються високопоставлені банківські співробітники й клієнти банку.
Старт міжнародній операції дало управління боротьби з фінансовими злочинами (FIOD) Нідерландів. Перші обшуки у справі про ухиляння від сплати податків було проведено в цій країні 30 березня. У справі фігурують десятки підозрюваних у відмиванні грошей та ухилянні від сплати податків. Двоє людей затримані, конфісковані цінності на мільйонні суми, серед них нерухоме майно, коштовності, картини, автомобілі. Поліцейська операція в різних країнах може тривати кілька тижнів.
Між тим представниця швейцарської прокуратури назвала дивними "методи, за допомогою яких була організована ця операція, при усвідомленому виключенні з неї Швейцарії". Дії нідерландської влади порушують правила міжнародного співробітництва, вважають у прокуратурі Швейцарії.