Економічні детективи - завжди при ділі

Прибутковість від 10 до 20 відсотків відразу викликає у більшості фінансистів підозри. Адже, за законами світу фінансів, такі високі прибутки або пов'язані зі значним ризиком, або ж приховують певні економічні злочини. Утім, попри це, навіть професійні інвестори знову і знову потрапляють на такий гачок. Яскравий приклад – Бернард Медофф, найбільший шахрай за всю історію США. За допомогою своєї «фінансової піраміди» він зрештою привласнив 65 мільярдів євро. Нині Медофф перебуває у в'язниці, але грошей так ніхто назад і не отримав.

Деякі з обдурених американцем інвесторів усе ще сподіваються повернути свої гроші і звернулися до економічного детективного агентства Paladin Associates у Мюнхені, поставивши перед його спеціалістами нелегке завдання – знайти втрачені п'ять мільярдів євро. Розповідає засновник та керівник агентства Луіс Вандерлі: «Усе це відбувалося досить цікаво: незначний інвестор вкладав свої гроші у фонд в Австрії, а цей фонд передавав гроші Медоффу. Вкладники втратили усі свої гроші. Медофф нині теж нічого не має. З правової точки зору відповідальність несуть і люди з фонду, які займалися продажем і отримували за це гонорари. Тож, у кількох випадках нам таки вдалося повернути гроші інвесторам».

Утім, роботи у Вандерлі та його п'ятьох співробітників ще непочатий край. У своєму мюнхенському офісі, зовсім не схожому на відомі з детективних фільмів обшарпані та задимлені бюро, вони проводять розслідування, приміром, коли керівництво певної компанії підозрює своїх працівників у корупції. Крім того, до них звертаються у випадках порушення умов патентування або ж для того, аби заздалегідь перевірити репутацію та чесність потенційного партнера.

Розслідування без пригод

Хоча кожне велике підприємство має свій відділ безпеки, без послуг економічних детективів не обійтися, пояснює Луіс Вандерлі: «Відділи безпеки підприємств часто займаються лише внутрішніми справами. Ми ж отримуємо замовлення, коли йдеться про справи за межами фірм, аби з'ясувати можливе шахрайство чи хабарництво з боку ділових партнерів. У Азії, приміром, чи в Південній Америці».

Більшість розслідувань Paladin Associates відбуваються без пригод, у стінах офісу, за комп'ютером, і полягають у перевірці за реєстрами та міжнародними банками даних, наприклад, Lexusnexus чи Genios. Лише зрідка доводиться вирушати на пошуки певних свідків чи документів за кордон. Утім, для цього детективне агентство Вандерлі має свою міжнародну мережу з близько 250 помічників. Серед них – адвокати, колишні банкіри, журналісти і навіть поліцейські. І скаржитися на скрутні часи їм не доводиться, бо навіть у кризу економічна злочинність висока як ніколи.

Автор: Інза Вреде, Тетяна Бондаренко

Редактор: Наталя Неділько