"Панамські папери": в Україні 165 власників офшорів
9 травня 2016 р.
В Україні офшорами володіють 165 осіб, при цьому українці зареєстрували 195 офшорних фірм. Про це свідчать дані, які будуть опубліковані Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань (ICIJ) в понеділок, 9 травня, о 21 годині за Києвом - так звані "Панамські документи". Для порівняння, у Німеччині - 238 власників офшорів, а в США - понад 4,5 тисячі.
У Росії понад дві тисячі громадян володіють офшорними компаніями. У базі даних з інформацією про власників офшорів в різних країнах світу налічується 2 229 росіян. При цьому число офшорних фірм, зареєстрованих з Росії, перевищує 7,3 тисячі.
Серед інших даних, опублікованих 9 травня, наявні відомості щодо близько 200 тисяч фізичних та юридичних осіб, включно з даними про справжніх власників, де панамська юридична контора Mossack Fonseca це вказувала у власних документах. Серед опублікованих документів відсутна інформація про банківські рахунки, телефонні номери та електронну пошту.
3 квітня ICIJ опублікував розслідування "Панамські документи", проливши світло на існування сотень тисяч офшорних фірм, через які відмивалися гроші. Серед фігурантів розслідування виявилися лідери низки держав, політики, знаменитості і відомі спортсмени. Зокрема, згідно з оприлюдненою інформацією, через офшорні компанії, оформлені на віолончеліста Сергія Ролдугіна, хрещеного батька старшої дочки Володимира Путіна, оточення президента РФ вивело з Росії щонайменше 2 мільярди доларів.