黑手黨利用網路賭博洗錢

（德國之聲中文網）人口販賣、強制賣淫、毒品走私--黑手黨通過這些犯罪勾當賺取了大筆金錢。根據聯合國的一項新調查，每年全球有組織犯罪能夠賺取2.1兆美元的非法收入。然而，這樣的巨額資金，如果不能進入合法的金錢流通，也就一文不值了。對於黑手黨來說，洗錢是關乎根本的"大計"。"洗錢絕對不是什麼無關痛癢的小錯，而是有組織犯罪鏈條中具有乘數效應的關鍵一環"，漢堡經濟學家英格‧菲德勒爾（Ingo Fiedler）在接受德國之聲採訪時解釋道，"如果沒有洗錢，那麼黑手黨也就無法存在。"他猜測，黑手黨大佬一般喜歡選擇最為簡單、成本最低的途徑來洗錢，從角度來看，網路賭博自然是上乘之選。

網路賭博被黑手黨控制

把骯髒的黑錢投入賭博業，拿回來的利潤就變成乾淨的。但是有組織犯罪團伙如今已經不能滿足於這樣的"單一洗錢"方式。菲德勒爾認為，有跡象顯示，現在已經有不少犯罪組織有目的地收購網路賭場，或者乾脆自己成立經營。這類博彩公司的註册地往往在法制疏漏的所謂避稅天堂。如果這樣的一個網路賭場吸收了數以百萬計的巨額金錢，德國有關機構是無從查起的。菲德勒爾解釋道："德國和這些國家之間沒有訊息交流的機制。誰也沒法查清楚這些錢究竟是哪裡來的。但是這樣的公司股權所有者卻可以合法的形式堂而皇之地獲得利潤分紅。"

有跡象顯示，義大利的黑手黨在德國網路博彩業非常活躍。2012年11月，負責稽查黑手黨事務的義大利高级檢察官斯卡爾皮納托（Roberto Scarpinato）還接受了德國議會財政委員會對這一問題的公開詢問。根據他的調查，在義大利和德國之間有"令人難以置信的巨額資金"在流動。45名重要證人對他表示，德國是黑手黨最鍾愛的洗錢地點之一。而實體的賭博娛樂場所以及網上賭場則是常常被利用的洗錢途徑。

政界袖手旁觀

就在這位義大利检察官在柏林演講的當天，瑞士反洗錢專家弗蘭克（Andreas Frank）也在現場。回想起當時的情況，他搖搖頭："儘管檢察官對形勢的描述已經相當令人印象深刻，但是我感覺不到在場的政客們有什麼積極的回應。"直到今天，在反洗錢方面應該承擔主要責任的德國聯邦財政部對此的反應也"幾乎相當於零"，什麼措施都沒有。聯邦政府把這個問題直接丟給了各個州去自行處理。

事實上，自從2007年起，博彩業的確屬於各聯邦州自行管理的事務。這一政策帶來了很多後果。石荷州獨自邁出了第一步：2012年1月，該州宣佈，來自歐盟國家的網路賭博營運商可以合法經營。不到一年之後，這一特立獨行的規定又被收回。然而，已經發放的營運許可證卻不能立刻收回。因此，在德國，網上賭博的玩家既可以找到"持證經營"的賭博網站，也能找到非法營運的黑市網站。

反洗錢專家弗蘭克確信：在這樣的條件下，有效打擊洗錢和黑手黨活動幾乎是不可能的。他認為，即使是2012年12月新提出的對反洗錢法的補充修訂議案，也是遠遠不夠的。因為在如何遏制打擊非法賭博業方面，並沒有清楚的法律說明。

警方束手無策

理論上講，似乎是可以對那些合法持證經營的網路賭博進行監控，並將那些非法的予以查禁。德國刑事警察聯合會的塞巴斯蒂安‧菲德勒爾（Sebastian Fiedler）指出，實際情況並非如此："我們沒有針對非法網路賭博的刑事訴訟程序規定。因此也不能對非法賭博營運者進行搜捕。"--能從政界那裡得到支持嗎？最起碼菲德勒爾不這麼認為。在這方面訓練有素的專業刑偵人員非常稀缺。幾乎沒有警員被安排去調查洗錢行為。這樣，德國的非法賭博業就繼續滋生蔓延。警方坐視不管，營運商則更加肆無忌憚。

經濟學家英格‧菲德勒爾認為，這種情況其實是政界所希望的。原本已經相當複雜不清的德國相關法律是否符合歐盟標準，這其中的不定因素太多。因為原則上講，歐洲法院一般是不允許禁止賭博業的，除非具備理由充分的普遍性利益要求，比如打擊賭博上癮等。然而，2012年德國方面在發放網路賭博營運許可證的時候也沒有猶豫，--當然這只是石-荷州地方的單獨行動。歐洲法院可以對德國的論據提出質疑。今年1月24日，德國聯邦法院已經向歐洲法院正式發出了詢問信函，如果經審議德國的法律"不合格"，那麼屆時德國可能將要向所有的博彩業營運商敞開大門了。

作者：Clara Walther 編譯：雨涵

責編：葉宣