艱難任務：封死恐怖主義財源

自911事件以來，偵緝人員在世界範圍內一共凍結了與本－拉登領導的基地恐怖組織有關的所有帳戶上的4200萬美元。

調查人員遇到的兩個主要障礙是：一些國家政府對有關的嚴厲措施熱情不高，還有就是恐怖分子為其資金周轉建立了複雜的秘密渠道。

在公開場合，美國讚揚國際社會在反恐怖鬥爭中的團結一致。各國的意向聲明也確實發表了不少。世界上112個國家宣佈將採取措施使恐怖組織的財源枯竭。歐洲安全與合作組織打擊洗錢的工作小組剛剛決定製定相應措施，不再為恐怖分子的資金提供安全的港灣。不過在背地裡，負責金融刑事犯罪的偵緝人員對某些國家是否具有誠意表示懷疑。

黎巴嫩已經拒絕凍結真主黨民兵的帳戶，原因是黎巴嫩不將真主黨民兵視為恐怖組織。西方專家認為，要將合法與非法的交易、合法的捐款和對恐怖組織的直接財政援助區分開來也超出了沙烏地當局的意願和能力。這些專家認為，華盛頓對此睜一隻眼閉一隻眼，為的是让利雅德王室留在反恐怖聯盟當中。華盛頓對那些所謂的稅務綠洲也表示懷疑。

而在一般的帳戶上掩藏著多少恐怖組織的資金，局外人完全不清楚。而最令調查人員感到無能為力的是查清那些暗中的資金渠道，這些渠道完全避開了銀行的監督。比如所謂的哈瓦拉，這些人建立了一套地下銀行體系，辦理轉帳業務。美國國會1994年就曾要求對哈瓦拉進行官方登記，但有關的法律卻從來也沒有生效。

前不久，偵輯人員打擊了兩個國際金融網路，名為塔格瓦和巴拉卡特。據說，這兩家金融集團為本－拉登經營巨額財產，並在全球範圍內為本－拉登周轉資金。美國偵輯人員視此為反恐怖鬥爭中的一項重要進展。儘管凍結這兩家公司的帳戶也許不會帶來上千萬的美元，但偵輯人員希望至少堵塞了非法金錢流動的一條重要渠道。

據美國掌握的情報，巴拉卡特是一個與40多個國家有關聯的企業金融組織。它成立於1989年，創建者是本－拉登的一名親信，索馬利亞人吉瑪勒。在美國，數千名不瞭解內情的移民使用巴拉卡特的體系，將錢寄給家人。他們把美元交給一位中介人。中介人保證移民的家人得到相當數額的當地貨幣。而反過來，本－拉登借助這一渠道向全世界的恐怖分子提供資金。據美國掌握的情報，自今年三月以來，經巴拉卡特之手，僅從波士頓一地就有100多萬美元轉往杜拜，那裡是一個國際資金中轉站。

美國總統布希前不久看望了打擊金融刑事犯罪辦公室的工作人員，強調他們工作的重要性。布希說：「我感謝所有在前沿陣地奮戰的人們。我們的打擊目標越來越明確。勝利是屬於我們的。」