中银涉洗钱案 明年3月开审

（德国之声中文网）据意大利检察官的文件称，在2006至2010年间，有超过45亿欧元资金透过汇款公司Money2Money（M2M）汇往中国。该公司的部分为中国侨民所拥有，运作模式犹如黑手党，以使用威胁和强制手段，垄断从意大利到中国的汇款。有关款项由造假、卖淫、剥削劳工以及逃税赚取而来。

据称，当中超过一半款项通过中国银行米兰分行汇出，该行从中赚取了超过75万8千欧元的交易佣金。为免引起怀疑，这些钱被分拆成小笔资金，而银行管理和审计人员未有报告可疑交易，并帮助隐瞒资金来源以及去处。

意大利佛罗伦萨检方现时以洗黑钱罪名起诉中国银行米兰分行以及297名人士，当中大部分为在意大利生活的中国人，其中包括中国银行米兰分行四名高层经理。

中国银行方面已否定否认有任何不当行为。6月，中国银行曾向香港联交所声明指没有收到任何正式起诉，但表示会跟意大利局方合作。

据中国官媒新华社上周报道，在中国银行的案件曝光后，中国央行及其他政府机构均誓言会加强控制洗钱。中国银行并不是唯一一家在国外面临审查的银行。本年7月，美国联邦储备委员会曾要求中国建设银行加强其反洗钱的框架、客户尽职调查（customer due diligence）以及加强监控可疑的交易。

美联社评论称，本案件反映中西之间没有有效的司法合作，令中国侨民间的地下经济日渐壮大。有意大利官员表示，中国虽然求助西方政府缉拿逃亡的贪腐官员，却未有在本案中合作调查。