В Германии расследуют более тысячи дел налоговых нарушителей

После изучения диска с информацией о немецких вкладчиках швейцарского банка Credit Suisse прокуратура в Дюссельдорфе начала расследование около 1100 дел в отношении налоговых нарушителей. Об этом рассказал в пятницу, 19 марта, представитель прокуратуры в интервью газете Frankfurter Rundschau. Как заявил прокурор Дирк Негенборн (Dirk Negenborn), совокупный капитал, скрытый немецкими "налоговыми уклонистами" в Credit Suisse, составил 1,2 миллиарда евро.

В самом Северном Рейне-Вестфалии, который и приобрел диск у швейцарского осведомителя, расследуются только дела 117 местных налоговых нарушителей, сообщает информационное агентство dpa. Большая часть всех дел направлены в Баварию, Баден-Вюртемберг, Гессен и Рейнланд-Пфальц.

Обыски домов

По информации газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, на юге Германии в связи с расследованием уже начались обыски. Сотрудники следственных органов появились в домах граждан, которые добровольно не сообщили об уклонении от уплаты налогов. Как сообщает далее издание со ссылкой на адвоката одного из подозреваемых, следователи располагают убедительными доказательствами, в частности, точной суммой денежных средств на счете в Credit Suisse.

Помимо немецких клиентов швейцарского банка, под прицелом следователей находятся и его сотрудники: проверяется вероятность их пособничества в сокрытии средств от немецких финансовых ведомств, сообщает агентство DAPD со ссылкой на газету Frankfurter Rundschau.

Автор: Ольга Демидова

Редактор: Сергей Гуща